Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

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Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
(Financial Intelligence Unit – FIU)

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Staatliche Ebene Bund
Stellung Organisationseinheit der Generalzolldirektion (Direktion VIII)
Aufsichtsbehörde Bundesministerium der Finanzen
Hauptsitz Köln
Behördenleitung Christof Schulte (Leiter der Abteilung DVIII.D im ZKA)[1]
Bedienstete bis zu 165
Netzauftritt www.zoll.de

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist die offizielle Bezeichnung der Financial Intelligence Unit (FIU) in Deutschland.[2] Es ist die nationale Zentralstelle für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten.

Geschaffen wurde die Zentralstelle für Verdachtsanzeigen im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 11. September 2001. Zunächst im Bundeskriminalamt angesiedelt, ist die FIU seit dem 26. Juni 2017 eine Abteilung der Generalzolldirektion und gehört dort zur Direktion VIII – Zollkriminalamt.

Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Seit dem Wechsel in die Zuständigkeit des Zolls steht die Zentralstelle auf Grund ihrer Arbeitsweise und der Geschwindigkeit bei der Weitergabe von Informationen an die Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden schwer in der Kritik.[3] Im Mai 2019 waren mehr als 36.000 Meldungen nicht oder nicht abschließend bearbeitet. Der Zoll gab an, dass dafür die mangelhafte Qualität der gemeldeten Daten verantwortlich sei, die Rückfragen erfordere, sowie eine zuletzt steigende Anzahl von Meldungen.[4]

Seit Februar 2020 ermittelt die Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen Strafvereitelung im Amt gegen die FIU.[5]

Ausland[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Vergleichbare Organe sind im Ausland z. B.:

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Vgl. www.behoerden-spiegel.de.
  2. Offizielle Bezeichnung der Dienststelle gemäß § 27 des Geldwäschegesetzes. In: gesetze-im-internet.de, eingesehen am 14. Juli 2020
  3. Jörg Diehl: Geldwäsche-Spezialeinheit – Die unerträgliche Langsamkeit des Zolls. In: Spiegel Online. 9. August 2018, abgerufen am 9. August 2018.
  4. Beim Zoll stauen sich Verdachtsmeldungen tagesschau.de.
  5. https://www.spiegel.de/panorama/justiz/verdacht-auf-strafvereitelung-ermittler-gehen-gegen-zoll-spezialeinheit-fiu-vor-a-8d657c7f-f570-4a16-85c0-82134da79905